Curso de formación en línea sobre prevención del blanqueo de capitales

Este conciso curso de cumplimiento normativo introduce los principios esenciales de la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales y la lucha contra los delitos financieros. Diseñado para personal de reciente incorporación, empleados de atención al cliente, gestores de cuentas y profesionales de finanzas en sectores regulados y no regulados, la formación garantiza el pleno alineamiento con las normas legales obligatorias. Los participantes adquieren la comprensión fundamental necesaria para reconocer transacciones sospechosas, salvaguardar la integridad de la organización y cumplir con las responsabilidades normativas en diversos entornos empresariales.

El plan de estudios abarca seis módulos centrados en la legislación fundamental británica, en particular la Proceeds of Crime Act 2002 y las Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds Regulations 2017. Las materias clave incluyen las tres etapas primarias del blanqueo de capitales, la identificación de riesgos en operaciones comerciales vulnerables, la diligencia debida del cliente (CDD), la diligencia debida reforzada (EDD) y la gestión de personas del medio político (PEP). Los alumnos también examinan las sanciones por incumplimiento, las evaluaciones de riesgo internas, los procedimientos obligatorios de comunicación y las protecciones legales otorgadas a los empleados que denuncian irregularidades mediante casos prácticos reales.

La docencia se imparte íntegramente en línea mediante un formato de e-learning a ritmo individual alojado en la plataforma de aprendizaje Enable. Los participantes avanzan por el material formativo interactivo a su propio ritmo, con un registro automático del progreso que asegura una continuidad sin dificultades entre sesiones. El programa concluye con una evaluación tipo test de 15 preguntas que exige un 80 % de aciertos para su aprobación, tras la cual se otorga una credencial digital verificable con certificación CPD.

Este programa está abierto a todos los participantes sin requisitos previos específicos. La matrícula se formaliza directamente a través de la página web de la institución.