Curso de actualización en línea sobre prevención del blanqueo de capitales (GwG)

El Curso de actualización en línea sobre prevención del blanqueo de capitales (GwG) ofrece una visión general específica de las obligaciones legales de cumplimiento en virtud de la Ley alemana de Prevención del Blanqueo de Capitales (Geldwäschegesetz - GwG). Diseñado para profesionales de los sectores inmobiliario, de intermediación financiera, seguros y servicios crediticios, el plan de estudios actualiza los conocimientos jurídicos fundamentales sin requerir un examen formal.

El curso está estructurado en nueve unidades compactas de aprendizaje digital. Los temas principales incluyen las obligaciones legales de diligencia debida, la identificación y evaluación de riesgos, los procedimientos de identificación de clientes (KYC), la determinación de la titularidad real mediante el registro de transparencia, la detección de señales de alerta y los canales adecuados para la notificación de operaciones sospechosas.

La formación se imparte en su totalidad a través de materiales digitales a ritmo propio, con un tiempo estimado de finalización de aproximadamente dos horas. Los participantes obtienen 365 días de acceso a la plataforma, 54 preguntas opcionales de autoevaluación para revisión personal, una herramienta digital de consulta especializada, un libro electrónico complementario y una constancia de participación descargable que acredita el tiempo de estudio realizado.

Este programa está abierto a todos los participantes sin requisitos previos específicos. La inscripción se realiza directamente a través del sitio web de la institución.