Programmbeschreibung
Dieser kompakte Compliance-Kurs vermittelt die wesentlichen Grundsätze der Geldwäschebekämpfung und der Verhinderung von Finanzkriminalität. Konzipiert für neue Mitarbeitende, Personal mit Kundenkontakt, Account Manager und Finanzfachleute in regulierten wie auch nicht regulierten Sektoren, gewährleistet die Fortbildung die lückenlose Einhaltung gesetzlicher Vorgaben. Teilnehmende erwerben das erforderliche Grundwissen, um verdächtige Transaktionen zu erkennen, die Integrität der Organisation zu schützen und regulatorische Verantwortlichkeiten in verschiedenen geschäftlichen Kontexten wahrzunehmen.
Der Lehrplan umfasst sechs gezielte Module zu zentralen Gesetzeswerken, insbesondere dem Proceeds of Crime Act 2002 und den Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds Regulations 2017. Zu den thematischen Schwerpunkten gehören die drei Hauptphasen der Geldwäsche, die Risikoidentifizierung in anfälligen Geschäftsfeldern, allgemeine Sorgfaltspflichten (Customer Due Diligence, CDD), verstärkte Sorgfaltspflichten (Enhanced Due Diligence, EDD) sowie der Umgang mit politisch exponierten Personen (PEPs). Zudem behandeln praxisnahe Szenarien und Fallstudien Sanktionen bei Nichteinhaltung, interne Risikobewertungen, gesetzliche Meldepflichten und den rechtlichen Schutz meldender Personen.
Die Vermittlung erfolgt vollständig online im selbstgesteuerten E-Learning-Format auf der Enable-Lernplattform. Das interaktive Lernmaterial wird im individuellen Tempo bearbeitet, wobei die automatische Speicherfunktion eine nahtlose Fortsetzung zwischen den Sitzungen sicherstellt. Das Programm schließt mit einem Multiple-Choice-Test aus 15 Fragen ab, bei dem eine Bestehensquote von 80 Prozent erforderlich ist. Im Anschluss wird ein verifizierbares, CPD-zertifiziertes digitales Zertifikat ausgestellt.
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Über Virtual College Limited
Virtual College Limited ist ein 1995 gegründeter britischer Anbieter für digitales Lernen mit Sitz in West Yorkshire, der heute zur Gruppe Netex Learning gehört. Das Unternehmen verzeichnet über 100.000 Privat- und Firmenkunden sowie mehr als fünf Millionen Lernende. Die Wissensvermittlung erfolgt vollständig online über Module im eigenen Lerntempo und ein Learning-Management-System. Das Themenspektrum umfasst Compliance, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, Schutzmaßnahmen, Lebensmittelhygiene sowie berufliche Weiterbildung.
Mehr DetailsBewerbungsdetails
Dieses Programm steht allen Interessierten ohne spezifische Voraussetzungen offen. Die Anmeldung erfolgt direkt über die Website der Institution.
Eine förmliche Bewerbung ist nicht nötig. Über den Link zu den Programmdetails meldest du dich direkt bei Virtual College Limited an: Anmeldung ausfüllen und die Gebühren bezahlen, damit bist du eingeschrieben.
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